Идентификация клиента (KYC) и противодействие отмыванию денег (AML)

1Win строго соблюдает международные стандарты AML (Anti-Money Laundering) и KYC (Know Your Customer), направленные на предотвращение незаконных финансовых операций и защиты игроков от возможных рисков. Компания занимает жёсткую позицию в отношении любых проявлений отмывания денег, мошенничества и финансирования терроризма, следуя требованиям глобальных регуляторов и нормативных актов.

В рамках действующей политики 1Win обязуется:

информировать уполномоченные органы в случае появления подозрений, что внесённые пользователем средства могут быть связаны с преступной деятельностью;
временно блокировать такие транзакции до выяснения обстоятельств;
применять внутренние меры безопасности в соответствии с нормами международного законодательства.

Что считается отмыванием денег

Компания 1Win активно поддерживает международные инициативы по предотвращению подобных схем и сотрудничает с регулирующими органами в рамках правового поля Кюрасао и других юрисдикций, где действуют её партнёры.

Отмыванием денег признаются любые действия, направленные на сокрытие источника незаконно полученных средств. В частности:

попытка скрыть происхождение или владельца активов, полученных в результате противоправных действий;
перевод, конвертация или использование таких средств с целью маскировки их реального происхождения;
содействие третьим лицам в уклонении от юридической ответственности за преступные действия, включая перемещение капитала между странами.

Обязанности и гарантии пользователей

Создавая аккаунт на платформе 1Win, каждый пользователь подтверждает, что:

будет соблюдать все применимые законы и внутренние регламенты, касающиеся борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма;
осознаёт, что средства, используемые для пополнения счёта, не имеют незаконного происхождения;
обязуется предоставлять достоверную информацию по запросу службы безопасности компании, если это необходимо для проверки источников средств или подтверждения личности.

Проверка личности (KYC)

Для выполнения требований политики AML & KYC, компания проводит первичные и периодические проверки клиентов. Уровень проверки зависит от степени риска, связанного с конкретным аккаунтом.

Минимальный набор данных, который может быть запрошен у пользователя, включает его полное имя, дату рождения (для физических лиц), адрес регистрации или фактического проживания, а также сведения об источнике происхождения средств, используемых для пополнения игрового счёта.

Для подтверждения личности 1Win может запросить следующие документы:

паспорт, национальную ID-карту или аналогичный официальный документ с фотографией;
документ, подтверждающий адрес проживания (например, квитанцию об оплате коммунальных услуг).

Компания хранит полученные данные в зашифрованном виде и использует их исключительно для целей идентификации и соблюдения международных требований AML.

Права и меры безопасности

1Win стремится обеспечить честную и прозрачную игровую среду, где соблюдаются все стандарты ответственного ведения бизнеса. Политика AML и KYC — это не формальность, а часть системы защиты пользователей и гарант безопасности финансовых операций на платформе.

1Win оставляет за собой право отказать пользователю в проведении любой операции, если существуют основания подозревать связь с незаконной деятельностью. При этом компания:

фиксирует и анализирует все операции, которые могут показаться подозрительными;
не обязана уведомлять пользователя о факте передачи информации в компетентные органы;
проводит регулярные проверки данных клиентов по международным базам, включая списки лиц, подозреваемых в терроризме или финансовых преступлениях.